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TEN31 Bank AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Alte Landstr., 21a, 85521, Ottobrunn
Zweck: Verwaltung von eigenen Immobilien, außerdem die Durchführung von Bankgeschäften, insbesondere a) Einlagengeschäft im Sinne des § 1 KWG b) Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG sowie die Förderung der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung
25.04.2023 Haydu Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 21a, 85521 Ottobrunn - - - -
17.03.2023 Fischer - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.001.000,- auf 9.899.500,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8.2.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.999.000,- EUR. -
24.02.2023 Fischer - Die Hauptversammlung vom 27.1.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 91.000,- Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). -
09.05.2022 Dr. Schwarz - Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - - -
18.08.2021 Fischer - sowie 5 (Vorabdividende) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - -
20.04.2021 Dr. Vittinghoff - Die Hauptversammlung vom 13.04.2021 hat die Änderung des § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen. - - -
28.01.2021 Gleisl - Die Hauptversammlung vom 18.01.2021 hat die Änderung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 724.750,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
23.12.2020 Timm - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 227.500,00 EUR auf 8.807.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.772.500,00 EUR. -
01.10.2020 Brinkmöller - Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
29.09.2020 Brinkmöller - Die Hauptversammlung vom 26.11.2019 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. - - -
01.04.2020 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Änderung der §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen. - - -
02.01.2019 Krafka - - - Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.12.2014 mit der Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2018 beendet. -
20.12.2018 Brinkmöller - Die von der Hauptversammlung am 13.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.080.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom - - -
27.11.2018 Brinkmöller - Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.990.000,00 EUR beschlossen. - - -
29.12.2017 Brinkmöller - Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. - - -
25.01.2016 Dr. Koller - Die Hauptversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des § 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. - - Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
17.12.2015 Dr. Koller - Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. - - -
01.10.2015 Brinkmöller Ottobrunn, Landkreis München Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 27, 85521 Ottobrunn Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. - - -
16.07.2015 Krafka Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG sowie die Förderung der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Verwaltung von eigenen Immobilien, außerdem die Durchführung von Bankgeschäften, insbesondere - -
23.12.2014 Dr. Koller Neubiberg, Landkreis München Geschäftsanschrift: Arastraße 2, 85579 Neubiberg Aktiengesellschaft Satzung vom 22.05.2014 mit Nachtrag vom 21.11.2014 und 16.12.2014 Verwaltung von eigenen Immobilien. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GRAFAP Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 180552). Die Gesellschaft hat am 08.12.2014 mit der von Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.12.2014 zugestimmt. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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