Mercateo Beteiligungsholding AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
08.09.2021 Boß	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 17.04.2021 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft aufgrund des Umwandlungsplanes vom 26.02.2021 in die Mercateo Beteiligungsholding SE (Amtsgericht Leipzig, HRB 39277) beschlossen. Die Firma ist hier gelöscht.	-	-
20.08.2021 Boß	-	-	-	Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.08.2018 (Genehmigte Kapital 2018/ I) ist aufgrund der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt geändert: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.08.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.662,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.331 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Das Bedingte Kapital (Bedingte Kapital 2006/ I) ist aufgrund der Hauptversammlung vom 14.07.2021 wie folgt geändert: Das Grundkaspital ist um bis zu 3.888,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.944 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des	-	zu "Bedingtes Kapial 2018/1 " .
05.08.2021 Boß	-	Die Hauptversammlung vom 14.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 65.121,00 EUR auf 130.242,00 EUR beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in Ziff. 5 (Grundkapital) an die Beschlüsse in der Hauptversammlung vom 14.07.2021 angepasst worden, insbesondere hinsichtlich dem Genehmigten Kapital 2018/1 und dem Bedingten Kapital 2006/I.	-	-	-	-
-	-	-	-	Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/ I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.331,00. Das Bedingte Kapital (Bedingte Kapital 2006/ I) beträgt nach Ausgabe von 840 Bezugsaktien als Stückaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 1.944,00 EUR.	-	-
18.03.2021 Boß	-	Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung - (Genehmigtes Kapital 2018/I) - hat der Vorstand mit Beschluss vom 05.10.2020 das Grundkapital von 64.273,00 EUR um 8,00 EUR auf 64.281,00 EUR durch Ausgabe von 8 Namens Stückaktien zum Ausgabebnetrag von 1,00 EUR erhöht. Aufgrund der zwischenzeitlichen Ausübung von Bezugsrechten (840 Bezugsaktien als Stückaktien) hat der Vorstand seinen Beschluss vom 05.10.2020 zunächst am 21.12.2020 und	-	-	-	-
17.07.2020 Boß	Leipzig Geschäftsanschrift: Neumarkt 9, 04109 Leipzig Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma 80331 München, Geschäftsanschrift: Fürstenfelder Straße 5, 80331 München	Aktiengesellschaft Satzung vom 25.08.2005 Die Hauptversammlung vom 22.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz, bisher Taufkirchen, Amtsgericht München HRB 159426) beschlossen.	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Beteiligungen an sowie Geschäftsführung in anderen Unternehmen im In- und Ausland.	Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mercateo Beteiligungsholding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 149512). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 um 5.050,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2006. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 3.784,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 2.784,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 um 1.427,00 EUR EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Zweigniederlassung in Leipzig erloschen und nunmehr Hauptniederlassung. Ehemalige Hauptniederlassung in München nunmehr Zweigniederlassung.

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