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Heidelberger Beteiligungsholding AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Ziegelhäuser Landstr., 1, 69120, Heidelberg
Zweck: Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Beratung von Unternehmen insbesondere in den Bereichen Eigenkapitalausstattung, Börseneinführung, Management-Buy-Out bzw. Management Buy-ln, strategische Partnerschaften, Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf sowie Finanzierung. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
06.09.2021 Kretzler - Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 einmal oder mehrmals um bis zu 137.200,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann - -
14.09.2020 Melzer - Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. - - - -
24.01.2020 Melzer - Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.097.600,00 EUR auf 274.400,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. - - - -
28.06.2018 Melzer - Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag zunächst um 7.167.316,00 EUR auf 6.860.184,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist - - - -
15.02.2006 Naber Heidelberg Aktiengesellschaft Satzung vom 28.10.1896 zuletzt geändert am 11.11.2005 Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Beratung von Unternehmen insbesondere in den Bereichen Eigenkapitalausstattung, Börseneinführung, Management-Buy-Out bzw. Management Buy-ln , strategische Partnerschaften, Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf sowie Finanzierung. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der entgeltliche Erwerb von Geldforderungen und der Abschluss von Leasingverträgen. Genehmigtes Kapital gemäß Hauptverhandlung vom 11.11.2005 ( § 4 Abs. 5 der Satzung ): Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 10.11.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.625.000,-- Euro durch Ausgabe von bis zu 2.625.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 23.08.1923 Satzung: Sonderband Blatt 245 ff.
25.04.2014 Melzer - Der Aufsichtsrat hat am 15.04.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - -
24.01.2013 Hartmann - Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Änderung der Anzahl der Aktien) beschlossen. - - - -
26.07.2012 Linder - Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat das am 08.08.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die bedingte - -
20.06.2011 Linder - Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 6.277.500,00 EUR auf 14.027.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 , , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.295.784,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
23.12.2009 Linder - Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht) beschlossen. - - - -
02.06.2009 Linder Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg Die Hauptversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung auf 7.750.000,00 EUR ist durchgeführt. - - - -
18.02.2009 Linder - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 02.07.2004, 31.08.2006 und - - - -
17.08.2007 Feißt - Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen der Aktionäre) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat das am 11.11.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.295.784,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I): Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 1 AktG um bis zu 4.295.784,-- Euro durch Ausgabe von bis zu 4.295.784 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien - -
13.07.2017 Melzer - Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat das am 20.06.2012 beschlossene bedingte Kapital aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.013.750,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017) - -
21.02.2007 Linder - Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
- - 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) und 11 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) nach Maßgabe des eingeichten Protokolls beschlossen. - Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.432,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Geänderte Satzung: Sonderband 1 Blatt 249ff Änderungsbeschluss: Sonderband 1 Blatt 190ff
06.04.2016 Melzer - Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - - - -
21.05.2015 Melzer - Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen an Aktionäre) beschlossen. - - - -
15.01.2015 Melzer - Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - -

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Heidelberger Beteiligungsholding AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Beratung von Unternehmen insbesondere in den Bereichen Eigenkapitalausstattung, Börseneinführung, Management-Buy-Out bzw. Management Buy-ln, strategische Partnerschaften, Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf sowie Finanzierung. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Heidelberger Beteiligungsholding AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Heidelberger Beteiligungsholding AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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