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Aareal Beteiligungen AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Paulinenstraße, 15, 65189, Frankfurt am Main
Zweck: Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen gleich welcher Art einschließlich aller mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Aktivitäten.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
- - - - - - Fall 69
28.07.2021 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - Fall 68
26.11.2020 Hornburg - Die Hauptversammlung vom 12.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - Fall 67
17.01.2020 Hornburg - - - - - Fall 65
- - - - - - Fall 64
04.12.2017 Hornburg - - - - - Fall 63
07.07.2016 Hornburg Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden - - - - Fall 62
14.12.2015 Hornburg - Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und Aktien), § 5 (Vorstand) und § 6 (Vertretungsbefugnis) beschlossen. - Das genehmigte Kapital 2009/I ist aufgehoben. - Fall 60
- - - - - - Fall 59
02.07.2015 Hornburg - - - - - Fall 57
17.06.2015 Zentgraf - , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 16 (Hauptversammlung) beschlossen. Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen gleich welcher Art einschließlich aller mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Aktivitäten. - - Fall 56
15.06.2015 Zentgraf - - - als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 13184) übertragen. - Fall 55
23.04.2015 Zentgraf - - - - - Fall 53
29.07.2014 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 14.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen. - - - Fall 52
04.04.2014 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Änderung des § 13, Absatz 2 (weitere Befugnisse des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. - Mit der Aareal IT Beteiligungen GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21097) als herrschendem Unternehmen ist am 01.04.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. - Fall 51
- - - - Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 14.03.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die LSF5 Explorer LLC & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 47692) übertragen. - Fall 50
31.03.2014 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 14.03.2014 hat die Änderung des § 19 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. - - - -
22.01.2014 Zorn - - - - - Fall 49
29.11.2012 Raab Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 58 - 62, 60322 Frankfurt am Main - - Die beiden mit der Bayerischen Beamten Lebensversicherungs aG, München am 01./04.12.1998 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge sind durch Zeitablauf beendet. Die beiden mit der Bayerischen Beamten-Versicherungs AG, München am 01./04.12.1998 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge sind durch Zeitablauf beendet. Der mit der Liga Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Regensburg am 01./07.12.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet. Der mit der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg am 08./10.12.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet. Der mit der NOVA Krankenversicherung a.G., Hamburg am 08./10.12.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet. Der mit der ABN AMRO Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am - Fall 47
07.03.2012 Gollbach Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 58 - 62, 60389 Frankfurt am Main - - - - Fall 46
- - - - - - Fall 45
07.07.2011 - Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung der - - - -
02.09.2010 Wilhelm - - - - - Fall 43
07.07.2010 Wilhelm - Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Aufsichtsrat), 11 (Aufsichtsratssitzungen), 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme), 17 (Stimmrecht) und 18 (Leitung der Hauptversammlung, Beschlüsse) beschlossen. - - - Fall 42
03.02.2010 Leifert - - - - - Fall 40
- - - - Das genehmigte Kapital 2005/I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Fall 39
23.09.2009 - Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der - - - -
23.06.2009 Leifert Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 58 - 62, 60322 Frankfurt am Main - - Die Hauptversammlung vom 04.01.2008 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die LSF 5 German Investments, L.P. mit dem Sitz in Dallas, Texas/USA (Limited Partnership nach dem Recht des Staates Delaware) gegen Barabfindung beschlossen. - Fall 38
13.02.2009 Schuster - - - - - Fall 36
23.10.2008 Diehl - - - - - Fall 35
14.07.2008 Diehl - - - - - Fall 34
21.01.2008 Diehl - - - - - Fall 32
21.01.2008 Diehl - - - - - Fall 31
06.08.2007 Gröschel - und § 9 beschlossen. - - - -
03.07.2007 Gröschel - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2007, dem die Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag zugestimmt hat, mit der Elmo Leasing Zehnte GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 73841) verschmolzen. - -
28.06.2007 Gröschel - - - Die Teilgewinnabführungsverträge in Form von stillen Beteiligungen mit der - ABN Amro Bank (Deutschland) AG vom 09.12.1998, - Allgemeine Deutsche Direktbank AG (jetzt ING-DiBa AG) vom 19.03.1999, - ASPECTA Lebensversicherung AG vom 09./10.12.1998, - Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. vom 01./04.12.1998, - Bayerische Beamten Versicherung AG vom 01./04.12.1998, - Berlinische Lebensversicherung AG vom 25./27.01.1999 (Einlagesumme: 2.556.459,41 EUR), - Berlinische Lebensversicherung AG vom 25./27.01.1999 (Einlagesumme: 2.556.459,41 EUR), - Berlinische Lebensversicherung AG vom 02./07.09.1999 (Einlagesumme: 2.500.000,00 EUR), - Berlinische Lebensversicherung AG vom 02./07.09.1999 (Einlagesumme: 3.500.000,00 EUR), - BHW Bank AG vom 09.12.1998, - DEVK Allgemeine Lebensversicherungs AG vom 02./08.02.1999, - DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. vom 02./08.02.1999, - DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG vom 02./08.02.1999, - DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG vom 31.08./21.09.1999, - DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG (jetzt: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) vom 08./09.12.1998, - DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG (jetzt: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) vom 19./21.05.1999, - -
03.09.2004 Mieth - Die Hauptversammlung vom 12.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - -
04.08.2004 Schütz Frankfurt am Main Aktiengesellschaft Satzung vom 08.03.1962 zuletzt geändert am 17.06.2003 Der Betrieb einer Hypothekenbank im Sinne des Hypothekenbankgesetzes. Die hypothekarischen Darlehen können statt in Geld auch in Pfandbriefen der Bank zum Nennwert nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, die Kommunalldarlehen auch in Kommunalschuldverschreibungen der Bank gewährt werden. Zwischen der Gesellschaft und der Bayerische Beamten Lebensversicherungs aG, München, sind am 01./04.12.1998 zwei Teilgewinnabführungsverträge in der Form stiller Gesellschaftsverträge abgeschlossen. Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht, beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7 % p.a. des Nominalbetrages seiner Einlagen von 10.000.000,00 DM und 7.000.000,00 DM. Diesen beiden Verträgen hat die Hauptversammlung durch entsprechende Beschlüsse vom 10.12.1998 zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und der Bayerische Beamten- Versicherungs AG, München, sind am 01./04.12.1998 zwei Teilgewinnabführungsverträge in der Form stiller Gesellschaftsverträge abgeschlossen. Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht, beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7 % p.a. des Nominalbetrages seiner Einlagen von 2.000.000,00 DM und 1.000.000,00 DM. Diesen beiden Verträgen hat die Hauptversammlung durch entsprechende Beschlüsse vom 10.12.1998 zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und der Liga Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Regensburg, ist am 01./07.12.1998 ein Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht, entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung des Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM mit dem LIBOR (London Interbank Offered Rate)-Satz für Deutsche Mark-Einlagen bzw., nach Einführung des EURIBOR, dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)- Satz für Euro-Einlagen (jeweils ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (jeweils der "Angebotssatz"), jeweils zuzüglich der Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 92 ff. Sonderband
16.06.2005 Schnorbus - Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung des §§ 4 Abs. 5 und Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), 7 (Vorstand) und § 11 Abs. 1 und Abs. 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000.000,-- EUR durch Ausgabe von Inhaberaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu - Satzung Blatt 105ff. Sonderband
04.04.2007 Gröschel - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Elmo Leasing Fünfte GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt - -
12.10.2020 Hornburg - - - - - Fall 66

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