TUI Beteiligungs AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
07.06.2005 Kruse	-	-	-	Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform ( TUI Beteiligungs GmbH, AG Hannover HRB 62485) am 19.05.2005 wirksam geworden.	-	-
11.02.2005 Kruse	-	Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 72.300.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 21.01.2005 im Wege des Formwechsels unter gleichzeitiger Sitzverlegung in die TUI Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hannover umgewandelt. Der Formwechsel wird erst wirksam mit der Eintragung des	-	Satzung Blatt 75 ff. Sonderband 21
04.01.2005 Kruse	-	-	-	Der mit der Preussag Finanz- und Beteiligungs GmbH, Braunschweig (AG Braunschweig HRB 6265) am 24./28.07.2003 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Aufhebung mit Wirkung zum 31.12.2004 beendet.	-	-
20.10.2004 Kruse	-	-	-	Mit der TUI AG, Hannover/Berlin (AG Hannover HRB 6580) als herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.08.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 61 ff. Sonderband 21
01.07.2004 Kruse	Hamburg	, Abs. (2) (Sitz, unter Aufgabe des zweiten Sitzes in Bremen), 2 (Gegenstand), 14 und 15 (Vorstand) beschlossen.	das Halten und die Bewirtschaftung von Beteiligungen des TUI AG-Konzerns.	-	Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Satzung Blatt 55 ff Sonderband 21
16.03.2004 Krenzer	-	-	-	-	-	vom 05.03.2004 von Amts wegen berichtigt.
15.01.2004 Ruholl	-	Die Hauptversammlung vom 23.12.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 6, 8, 14 und 18 beschlossen.	-	-	-	Satzung Blatt 51 ff.
12.09.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg	-	-	-	Mit der Preussag Finanz- und Beteiligungs GmbH, Amtsgericht Braunschweig HRB 6265 als herrschendem Unternehmen ist am 24./28. Juli 2003 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.09.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	Beherrschungsvertrag Blatt Sonderband
01.04.2003 Bruns	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 21.06.2002 hat die Übertragung der Anteile der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die Preussag Aktiengesellschaft, Berlin/Hannover, gegen Barabfindung gemäß § 327 a ff. AktG beschlossen.	-	vom 05.08.2002 von Amts wegen berichtigt.
05.08.2002 Bruns	-	Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.06.2002 ist die Satzung in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) geändert.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum	-	Satzung Blatt 34 ff
15.05.2002 Torba	Bremen und Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 27.04.1970 zuletzt geändert am 21.05.2001	Linienschiffahrt auf See, insbesondere zum Zweck des Transportes von Containern mit eigenen und gecharterten Schiffen, die Passagierschiffahrt, insbesondere in Form von Kreuzfahrten mit eigenen und gescharterten Schiffen, die Vornahme logistischer Geschäfte, insbesondere der Betrieb von Schienenlogistik-, Tanklager und Tankcontainer-, Reederei-, Schiffsmakler-, Güterkraftverkehrs-, Speditions-, Lagerei- und Entsorgungsgeschäften, Kiesbaggerei, die Herstellung und der Verkauf von Baustoffen, die Behandlung und der Vertrieb chemischer Produkte, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich	Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, Hamburg, und die AG in Firma Norddeutscher Lloyd Bremen auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27. April 1970 und der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 27. Juli 1970 und 28. Juli 1970 gemäß § 339 I Ziff. 2 Aktges. verschmolzen haben. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum30.06.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 20.451.675,25 zu erhöhen. Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 30. Mai 2000 die Hapag-Lloyd Gesellschaft für Seeschiffahrt mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 65214) verschmolzen worden.	Der Vorstand besteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Verschmelzungsvertrag Blatt 34 ff. Sonderband Satzung Blatt 15 ff. Sonderband 20 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 31.08.1970

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