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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Maximilianstraße 35 Haus, C, 80539, München
Zweck: Beteiligung an Unternehmen aus den Bereichen (a) Projektentwicklung, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung sowie (b) Vermittlung und Abschluss von Miet- und Leasingverträgen für Datenverarbeitungs-Anlagen und andere Investitionsgüter, Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Investitionsgütern, insbesondere Datenverarbeitung und andere Investitionsgüter einschließlich zugehöriger Software, weiterhin Investitionsberatung, Schulung von Personal für Investitionsgüter und Herstellung und Wartung von Investitionsgütern im Datenverarbeitungs-Bereich sowie die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft unternimmt keine Geschäfte, die den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften unterliegen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
18.07.2023 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der §§ 15 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) und 17 (Hauptversammlung, elektronische Medien) der Satzung beschlossen. - - - -
30.03.2023 Herklotz Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Maximilianstraße 35 Haus C, 80539 München - - - - -
06.04.2022 Dr. Schwarz - Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022/I), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die Änderung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.293.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. - -
06.10.2021 Dr. Schwarz - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.512.500,00 EUR auf 24.587.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2021 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital) und 6a (Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.025.000,00 EUR. - -
10.09.2020 Dr. Schwarz - Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung des § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
16.05.2019 Dr. Schwarz - Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/II, des Bedingten Kapitals 2017/I und des Bedingten Kapitals 2018 II sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, eines Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital), 6b (Bedingtes Kapital), 6c (Bedingtes Kapital 2018 II/Aufhebung) und 14 (Auslagen und Vergütung) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 1.291.666,00 EUR. EUR. - -
27.09.2018 Dr. Schwarz - Auf Grund des am 02.06.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I) wurden 3.475.000 Bezugsaktien - - - -
20.06.2018 Dr. Schwarz - Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I und des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II und eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/II und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 8 (Geschäftsordnung), 10, 11, 12, 13 (Aufsichtsrat), 15 16, 17, 18, 19 (Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.599.999 EUR. - -
08.05.2018 - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 - - - -
08.05.2018 Dr. Schwarz - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.123.622,00 EUR auf 16.898.289,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.301.710,00 EUR. - -
19.04.2018 Dr. Schwarz - - - Die GK Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Glattbach (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 14204) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. - -
06.04.2018 Dr. Schwarz - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.334,00 EUR auf 15.774.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 21.03.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.425.332,00 EUR. - -
01.02.2018 Dr. Schwarz Vermittlung und Abschluss von Miet- und Leasingverträgen für Datenverarbeitungs-Anlagen und andere Investitionsgüter, Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Investitionsgütern, insbesondere Datenverarbeitung und andere Investitionsgüter einschließlich zugehöriger Software, weiterhin Investitionsberatung, Schulung von Personal für Investitionsgüter , 2 (Gegenstand des Unternehmens), 6a (Genehmigtes Kapital) und 6c (Bedingtes Kapital 2018) der Satzung beschlossen. Beteiligung an Unternehmen aus den Bereichen ( Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
17.07.2017 Dr. Schneider - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.600.000,00 EUR auf 14.133.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 ist die Satzung in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 166.666,00 EUR. - -
27.03.2017 Dr. Schneider - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.733.333,00 EUR auf 9.533.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2017 ist die Satzung in §§ 6, 6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes - -
09.01.2017 Dr. Schneider - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.250.000,00 EUR auf 7.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2016 ist die Satzung in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.025.000,00 EUR. - -
09.08.2016 Krafka - Die Hauptversammlung vom 04.08.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
07.02.2014 Wilczek Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 28/I., 80339 München - - - - -
11.09.2012 Schinzel - Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines § 6 a (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
07.09.2010 Lutz - Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. - - - -
06.10.2009 Lutz Geschäftsanschrift: Elisabethstr. 91, 80797 München Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
03.09.2007 Lutz - Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen der Satzung beschlossen. - - - -
- - - - - - Beschluß Bl. 124 SB Neue Satzung Bl. 125 SB.
05.11.2001 - Mit Beschluß des Aufsichtsrats vom 26.09.2001 wurde § 6 - - - -
15.10.2001 Wickop München Aktiengesellschaft Satzung vom 19.03.1999 zuletzt geändert am 07.04.2000 Vermittlung und Abschluß von Miet- und Leasingverträgen für Datenverarbeitungs- Anlagen und andere Investitionsgüter, Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Investitionsgütern, insbesondere Datenverarbeitung und andere Investitionsgüter einschließlich zugehöriger Software, weiterhin Investitionsberatung sowie Schulung von Personal für Investitionsgüter sowie Herstellung und Wartung von Investitionsgütern im Datenverarbeitungs- Bereich. Entstanden durch Umwandlung der "TTL Information Technology GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 53518) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19. März 1999. Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft am 19. Mai 1999 und am 21. Mai 1999 Verträge über die Verpflichtung zur Abtretung von Kommanditanteilen an der TTB Thurn und Taxis GmbH & Co. Verwaltungs KG bzw. deren Abtretung sowie über das Ausscheiden der persönlich haftenden TTB Thurn und Taxis Beteiligungs GmbH geschlossen. Die "TTL Thurn und Taxis Handels- und Services GmbH " mit dem Sitz in München (AG München HRB 120848) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 8. Juni 1999 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24. Januar 2000 einen Vertrag nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen geschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.4.2000 hat zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27. April 2000 ermächtigt bis zum 27. Juni 2005, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt Euro 2.000.000,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluß vom 27. April 2000 beträgt noch 1.573.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 10.05.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 110 So.
14.06.2017 Krafka - Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Grundkapital), 6a (Genehmigtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -

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