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TravelTainment AG

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
29.12.2009 Bischoff - - - Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Aachen HRB 15873) am 29.12.2009 wirksam geworden. - -
03.03.2009 Brack Würselen Geschäftsanschrift: Carlo-Schmidt-Straße 12, 52146 Würselen Die Hauptversammlung vom 25.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Aachen nach Würselen beschlossen. Zuderm hat die Hauptversammlung vom 25.09.2008 die Aufhebung der bedingten Kapitalia I und II beschlossen und die Satzung vollständig neu gefasst. - - - -
02.05.2007 Dr. Dallemand-Purrer - Der Aufsichtrat der Gesellschaft hat am 27. September 2006 beschlossen, § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend dem Umtausch von Wandelanleihen zu ändern und § 4 Abs. 4 bis 6 der Satzung ersatzlos zu streichen. - Auf Grund der am 27. Juli 2001, 1. Juli 2004 und 13. Oktober 2005 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II, Bedingtes Kapital III, Bedingtes Kapital IV und Bedingtes Kapital V) wurden im Zeitraum vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006 nach - -
30.05.2006 Dr. Dallemand-Purrer - Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 21 (Mehrheiten, Sonderbeschlüsse) in Form der Aufhebung der Abs. 3, 4 und 5 sowie Änderung der Überschrift, § 22 (Stimmrecht), die Aufhebung des § 5 (Vorzugsaktien Serien (A-1), (A-2), (B-1), (B-2), (B-3) und ( - - - Beschluss Blatt 152 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 171 ff Sonderband
29.05.2006 Dr. Dallemand-Purrer - Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der - - - Beschluss Blatt 152 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blat
02.12.2005 Dr. Dallemand-Purrer - Die Hauptversammlung hat am 13.10.2005 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 78.867,00 EUR um 5.000,00 EUR auf 83.867,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung am 13.10.2005 beschlossen, eine neu Gattung Vorzugsaktien der Serie ( - - - Beschluss Blatt 104 ff Sonderband
12.01.2005 Dr. Dallemand-Purrer - - - Die Hauptversammlung hat am 09.12.2004 den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27.07.2001 über die Ermächtigung zur Begebung von Wandelanleihen insbesondere dahingehend geändert, dass Wandelanleihen an Mitglieder des Aufsichtsrates und nunmehr auch an Mitglieder des Vorstandes ausgegeben werden können. Ferner hat die Hauptversammlung am 09.12.2004 den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27.07.2001über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Stock Option Plan 2001) insbesondere hinsichtlich des Basispreises und der Erfolgsziele geändert. Entsprechend wurden die Ermächtigungen ausweislich des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.07.2001 zur bedingten Erhöhung des Grundkapitals und § 4 der Satzung (Grundkapital) in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 geändert. Die Hauptversammlung vom 09.12.2004 hat ferner die §§ 22 (Stimmrecht) und 26 (Bekanntmachungen) der Satzung geändert. - Beschluss Blatt 7 ff Sonderband Satzung Blatt 43 ff Sonderband
08.03.2004 Dr. Dallemand-Purrer - Die Hauptversammlung vom 17.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 68.151,00 EUR um 10.716,00 EUR auf 78.867,00 EUR sowie die Änderung der §§ 4 und 5 der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2003 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - - - Beschluss Blatt 174 Sonderband Satzung Blatt 191 Sonderband Beschluss Blatt 148 Sonderband
04.03.2004 Dr. Dallemand-Purrer - - - Auf Grund der am 27.07.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 13.093,00 sind in dem am 31.12.2003 abgelaufenen Geschäftsjahr im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 13.093 Stück Vorzugsaktien der Serie (A-1) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 ausgegeben worden (Bedingtes Kapital III). Auf Grund der am 14.02.2002 beschlossenen bedingten - Beschluss Blatt 133 Sonderband
04.03.2004 Dr. Dallemand-Purrer - - - Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.116.00 EUR = Bedingtes Kapital IV - Von Amts wegen ergänzt
27.02.2004 Dr. Dallemand-Purrer - Die Hauptversammlung hat am 27.07.2001 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.054,00 EUR (Bedingtes Kapital I), um bis zu 3.168,00 EUR (Bedingtes Kapital II) und um bis zu 13.093,00 EUR (Bedingtes Kapital III) - - - Von Amts wegen ergänzt
- - - - Auf Grund der am 27.07.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 13.093,00 sind in - Beschluss Blatt 148 Sonderband
09.02.2004 Dr. Dallemand-Purrer - Der Aufsichtsrat vom 19.12.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - - - -
09.02.2004 Dr. Dallemand-Purrer - Die Hauptversammlung vom 17.12.2003 hat die Erhöhung des - - - Beschluss Blatt 163 ff Sonderband Satzung Blatt 191 ff Sonderband
04.06.2002 Hahn Aachen Aktiengesellschaft Satzung vom 28.04.2000 zuletzt geändert am 14.02.2002 Gegenstand des Unternehmens ist Entwicklung und Produktion von Multimediainhalten im Bereich der Reiseindustrie sowie deren Vermarktung und Vertrieb in Offline- und Online-Medien. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft zu fördern. Aktiengesellschaft infolge Umwandlung der am 26. Juli 1991 gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma "USBECK Engineering GmbH" mit Sitz in Aachen. Die Gesellschaft hat mit der tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank Bonn am 11. September 2000 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Gestalt einer stillen Beteiligung geschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschlüsse vom 31. Oktober 2000 zugestimmt hat. Die tbg erhält auf ihre geleistete Einlage eine vom Jahresergebnis des TU unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 7,00 % p.a.. Von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen erhält die tbg im übrigen Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 25.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.06.2002. HV-Beschluss Bl. 72 ff SoBd. II
17.03.2004 Dr. Dallemand-Purrer - Lfd. Nr. 4 von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung hat am 27.07.2001 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.094,00 EUR (Bedingtes Kapital I), um bis zu 3.168,00 EUR (Bedingtes Kapital II) und um bis zu 13.093,00 EUR (Bedingtes Kapital III) - - - -
12.03.2004 Dr. Dallemand-Purrer - - - Auf Grund der am 14.02.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 4.116,00 sind in dem am 31.12.2003 abgelaufenen Geschäftsjahr im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 4.116 Stück neue Vorzugsaktien der Serie (A-1) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben worden (Bedingtes Kapital IV). - Eintragung lfd. Nr. 6 Fall 6, 2. Absatz wurde aus EDV-technischen Gründen fälschlicherweise gerötelt und musste von Amts wegen neu erfasst werden.
19.10.2004 Dr. Dallemand-Purrer - - - Die Hauptversammlung vom 01.07.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000,00 EUR (Bedingtes Kapital III) sowie um einen weiteren Betrag bis zu 3.000,00 EUR (Bedingtes Kapital IV) beschlossen und § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. - Beschluss Blatt 239 ff Sonderband Satzung Blatt 258 ff Sonderband

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