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TAG Immobilien AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
14.06.2023 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den jetzigen §§ 1 und 4 bis 20 sowie die Einfügung eines § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und eines § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 (bisher § 4 Abs. 9) und des Genehmigten Kapitals 2022 (bisher § 4 Abs. 10) sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2023 und Genehmigten Kapitals 2023 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. Mai 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 35.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 35.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). - Fall 85
- - - - Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 9.740,00 EUR. - -
27.07.2022 Dr. Hess - Durch Beschluss des Vorstandes vom 08.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 08.07.2022 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 31.05.2022 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) das Grundkapital um 28.990.260,00 EUR auf 175.489.025,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.07.2022 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des - - - Fall 83
31.05.2022 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 13.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) und Abs. 10 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I und des Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2022 und Genehmigten Kapitals 2022 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12. Mai 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). - Fall 82
21.06.2021 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) und Abs. 10 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I und des Genehmigten Kapitals 2018 sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2021/I und Genehmigten Kapitals 2021 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). - Fall 77
11.09.2020 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 22.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 1 beschlossen. - - - Fall 76
14.05.2019 Dr. Seidler - Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2018/I und die ensprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziffer (9) beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). - Fall 71
14.05.2019 Dr. Seidler - Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 750.000.000,00 EUR auf 146.498.765,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziffer (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. - - - Fall 70
14.05.2019 Dr. Seidler - Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 4 Ziff. (9) (Bedingtes Kapital 2018/I) beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 177.465.415,39 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). - Fall 69
30.05.2018 Becker - Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (9) (Bedingtes Kapital) und Abs. (10) (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I und des Genehmigten Kapitals 2017 sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2018/I und Genehmigten Kapitals 2018 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). - Fall 68
- - - - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen, wobei der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann (Genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2017 um bis zu EUR 29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000,00 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). - Fall 66
24.05.2017 Dr. Sandidge - Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch - - - -
24.01.2017 Bremer - Auf das "Bedingte Kapital 2011/I" sind in dem Geschäftsjahr 2016 (bis zum 31.12.2016) 9.902.435 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von 9.902.435 Aktien nunmehr 146.498.765,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital 2011/I) geändert worden. - Das "Bedingte Kapital 2011/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch 5.097.565,00 EUR. - Fall 65
26.01.2016 Snoek - Auf das "Bedingte Kapital 2010/I" sind in dem Geschäftsjahr 2015 (bis zum 31.12.2015) 4.883.471 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von 4.883.471 Aktien nunmehr 136.596.330,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.01.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital 2010/I) geändert worden. - Das "Bedingte Kapital 2010/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch 4.474.624,00 EUR. - Fall 63
13.07.2015 Bremer - Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung eines neuen Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2015/I) und die Anpassung der Numerierung der bisherigen Abs. 9 bis 11 beschlossen. Ferner wurde die Stzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 15 geändert. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2015 um bis zu 20.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). - Fall 61
22.01.2015 Snoek - Auf das "Bedingte Kapital 2010/I" sind in dem Geschäftsjahr 2014 (bis zum 31.12.2014) 414.542 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von 414.542 Aktien nunmehr 131.712.859,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. - Das "Bedingte Kapital 2010/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch EUR 9.358.095,00 - Fall 59
21.05.2014 Thomas - - - - - Eintragung Nr. 38 Spalte 5 vom 14.05.2014 auf Antrag berichtigt.
- - - - Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch EUR 5.566.989,00. Das "Bedingte Kapital 2010/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch EUR 9.772.637,00. - -
30.01.2014 Kob - Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem Geschäftsjahr 2013 (bis zum 31.12.2013) 532.958 Aktien ausgegeben worden. Auf das "Bedingte Kapital 2010/I" sind in dem Geschäftsjahr 2013 (bis zum 31.12.2013) 27.363 Aktien ausgegeben worden. - - - Fall 51
22.07.2013 Bremer - Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Abs. 2 bis 4, durch Einfügung eines neuen Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2013/I) und Abs. 10 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beschlossen. Der bisherige Abs. 8 ist numehr Abs. 9, der bisherige Abs. 9 ist nunmehr Abs. 11. Ferner wurde § 15 geändert. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013 um bis zu EUR 13.000.000,00 zur Durchführung von bis zum 13.06.2018 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 20.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). - Fall 50
- - - - - - Fall 49
28.03.2013 Kob - Die Hauptversammlung vom 14.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von in- und ausländischen - - -
05.02.2013 Bremer - Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem Geschäftsjahr 2012 (bis zum 31.12.2012) weitere 7.076 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 130.737.996,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. - Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch EUR 6.099.947,00. - Fall 48
11.12.2012 Bremer - Der Vorstand hat hat mit Beschlüssen vom 19.11.2012/03.12.2012 und 10.12.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.11.2012/03.12.2012 und 10.12.2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter erneuter Ausnutzung des am 29.06.2012 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2012/I) um 30.000.000,00 EUR auf 130.730.920,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2012 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2012/I) geändert worden. - Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 8.190.307,00 EUR. - Fall 47
15.11.2012 Bremer - Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem laufenden Geschäftsjahr 2012 bisher (bis zum 31.10.2012) insgesamt 2.492.977 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 100.730.920,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. - - - Fall 46
15.11.2012 Bremer - Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 19.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.09.2012 unter Ausnutzung des am 29.06.2012 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2012/I) um 1.809.693,00 EUR auf 98.237.943,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2012 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2012/I) geändert worden. - Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 38.190.307,00 EUR. - Fall 45
26.06.2012 Bremer - Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2012 ist die Satzung in § 3 Ziff. 1 (Bekanntmachung) geändert. - - - Fall 37
24.02.2012 Bremer - Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 insgesamt 5.251 Aktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 75.764.513,00 EUR Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. - Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von Aktien nunmehr noch EUR 8.194.749,00. - Fall 35
23.01.2012 Bremer - Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 25.10.2011/ 09.01.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 27.10.2011/09.01.2012 unter weiterer Ausnutzung des am 13.04.2011 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) um 859.339,00 EUR auf 75.759.262,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.01.2012 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I) geändert worden. - Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 13.663.737,00 EUR. - Fall 34
22.11.2011 Brehmer - Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.11.2011 ist unter erneuter teilweiser Ausnutzung des am 13.04.2011 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) das Grundkapital um weitere 5.000.000,00 EUR auf 74.899.923,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2011 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I) geändert worden. - Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach erneuter Teilausnutzung nunmehr noch 14.523.076,00 EUR. - -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 19.523.076,00 EUR. - -
01.11.2011 Dr. Freitag - Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.07.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.07.2011 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 13.04.2011 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) das Grundkapital um 5.476.924,00 EUR auf 69.899.923,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - -
- - - - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2011 um bis zu EUR 8.200.000,00 zur Durchführung von bis zum 26.08.2014 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2011 um bis zu EUR 15.000.000,00 zur Durchführung von bis zum 25.08.2016 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 7.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 7.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital (2011/II). Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. - -
15.09.2011 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2009/I) sowie die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2011/I) und Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2011/II) beschlossen, der bisherige Abs. 7 ist nunmehr Abs. 10. Ferner sind die §§ 7, 15, 17, 20 und 21 der Satzung geändert. - - - -
06.05.2011 Dr. Hess - Die am 07.04.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.856.636,00 EUR ist in Höhe von 5.856.635,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. 1 u. 2 geändert. - - - -
08.12.2010 Dr. Hess - Durch Beschluss des Vorstandes vom 15.11.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.11.2010 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 26.08.2010 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) das Grundkapital um weitere 11.607.249,00 EUR auf 58.566.364,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1 und 2 geändert worden. Die bisherige Ziff. 5 des § 4 ist ersatzlos gestrichen, die bisherigen Ziff. 6-8 sind nunmehr Ziff. 5-7. - - - -
26.11.2010 Dr. Hess - Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.10.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 26.08.2010 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) das Grundkapital um weitere 2.342.751,00 EUR auf 46.959.115,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. - Das Genehmigte Kapital 2010/I beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 11.607.249,00 EUR. - -
26.10.2010 Dr. Hess - Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.10.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 26.08.2010 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) das Grundkapital um 4.050.000,00 EUR auf 44.616.364,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. - - - -
26.08.2010 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2010/I) und die Einfügung eines neuen Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2010/I) sowie die Umbennung des bisherigen Abs. 7 in Abs. 8 und die Änderung der §§ 15, 16 und 17 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 18.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 18.000.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 9.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Durchführung von bis zum 24.06.2015 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). - -
02.08.2010 Dr. Hess - Durch Beschluss des Vorstandes vom 06.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.05.2010 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.10.2009 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I) das Grundkapital um weitere 5.581.818,00 EUR auf 40.566.364,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. - - - -
11.03.2010 Eickhoff - Durch Beschluss des Vorstandes vom 18.12.2009 und 22.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.01.2010 und 23.02.2010 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.10.2009 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I) das Grundkapital um 2.418.182,00 EUR auf 34.984.546,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1, 2 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. - Das Genehmigte Kapital 2009/I beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 5.581.818,00 EUR. - -
29.10.2009 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2009/I), 17, 18 und 22 beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 um EUR 8.000.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 von der Gesellschaft bis zum 26.08.2014 begeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der - -
- - - - - - vom 20.05.2009 von Amts wegen berichtigt.
05.06.2009 Wendtland Geschäftsanschrift: Steckelhörn 5, 20457 Hamburg - - - - -
20.05.2009 Wendtland Geschäftsanschrift: Steckelhörn 9, 20457 Hamburg - - - - -
19.09.2008 Kruse Hamburg Aktiengesellschaft Die Satzung wurde am 05.08.1882 errichtet und mehrfach, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007, geändert. Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) und (2) (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Tegernsee, Landkreis Miesbach (bisher Amtsgericht München HRB 41651, Firma bisher: TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft) nach Hamburg beschlossen. Der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Immobilien, der Erwerb und die Vermarktung von Beteiligungen einschließlich der Beteiligung an Immobilienfonds sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte sowie der Bau und Betrieb von Eisenbahnen und die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung, die Verpachtung und Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2005 um EUR 3.424.463,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2005 von der Gesellschaft bis zum 30.06.2010 begeben werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Tag der ersten Eintragung nicht mehr feststellbar.
13.04.2011 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 07.04.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.856.636,00 EUR auf bis zu 64.423.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.856.636 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen beschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.04.2011 hat ebenfalls die Ergänzung der Satzung in § 4 um einen Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. April 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 25.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 25.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen. Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. - -

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