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Romantik Hotels & Restaurants AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Kaiserstraße, 53, 60329, Frankfurt am Main
Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch gewachsen und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen, b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Rechtsverhältnisse Kommentar
15.06.2023 Hewlett - Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ § 17 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen. - Fall 31
04.05.2023 Hewlett - Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 524.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 164.000,00 EUR. Fall 30
18.07.2022 Hewlett - - Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 508.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 179.500,00 EUR. Fall 29
- - - - Fall 27
12.07.2021 Schollmeyer - Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 488.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. - Fall 25
09.06.2021 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Fall 26
02.07.2020 Schollmeyer - Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), § 18 (Vorsitz der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) und § 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen. - Fall 24
- - - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 197.500,00 EUR. -
29.04.2020 Schollmeyer - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes - Fall 23
04.12.2019 Dittberner - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500,00 EUR auf 451.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 221.500,00 EUR. Fall 22
05.07.2019 Krämer - - - Fall 21
14.05.2019 Dittberner Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 53, 60329 Frankfurt am Main - - Fall 20
25.05.2018 Wittmann - Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 112.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - -
27.04.2018 Wittmann - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52272) verschmolzen. Fall 18
09.05.2016 Wittmann - - Von Amts wegen korrigiert, nun: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Fall 14
- - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Fall 13
02.02.2016 Wittmann - - - Fall 12
19.08.2015 Wittmann - Die Hauptversammlung vom 19.04.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1.3 (Geschäftsjahr) sowie 17.1 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen. - Fall 11
30.01.2015 Wittmann - - - Fall 10
03.12.2014 Pussehl - - - Fall 9
01.07.2014 Pussehl - - - Fall 8
02.04.2013 Raab - - - Fall 5
27.06.2012 Raab - Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 17 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. - Fall 4
- - - Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 205.000,00 EUR. Fall 2
13.05.2011 Schuster - - Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Fall 3 In Ergänzung der Eintragung vom 13.07.2010 nachgetragen.

Firmendokumente

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