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POLIS Immobilien AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
05.07.2018 Bauhoff - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.06.2018 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital, Aufhebung Geneh- migtes Kapital 2012/I und Schaf- fung Genehmigtes Kapital 2018/I), Ziffer 21 (Vergütung des Aufsichts- rates) sowie in Ziffer 29 (Rech- nungslegung). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 12.06.2023 um bis - -
11.07.2017 Geschäftsanschrift: - - - - -
25.10.2016 Morgenstern Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin - - - - -
22.08.2016 Schnitker - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 17.06.2016 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekannt- machungen und Informationen). - - - -
03.07.2014 Schölling - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.06.2014 ist die Satzung geändert im Titel sowie in §§ 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse des Aufsichts- rats). - - - -
08.07.2013 Wengert - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 14.06.2013 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Beding- tes Kapital 2008/I aufgehoben), 21 (Vergütung des Aufsichtsrats). - - - -
04.07.2012 Wengert - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.06.2012 ist die Satzung abgeändert in §§ 3 (Be- kanntmachungen), 4 (Genehmigtes Kapital). - - - -
31.08.2010 Schnitker - Die Eintragung laufende Nummer 8 ist von Amts wegen wie folgt er- gänzt: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.01.2007 ist die Satzung ergänzt um § 4 Abs. 4 (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I). - - - ist bzgl. der Sat- zungsänderung vom 23.1.2007
05.08.2010 Wengert - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.06.2010 ist die Satzung geändert in §§ 23 (Einbe- rufung der Hauptversammlung) und 24 (Teilnahme an der Hauptver- sammlung) sowie ergänzt um § 24a (Elektronische Medien). - - - -
24.08.2009 Wengert Geschäftsanschrift: Rankestr. 5/6, 10789 Berlin Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.06.2009 ist die Satzung geändert in § 2 (Ergänzung des Gegenstandes). Ferner kann die Gesellschaft für Dritte Dienstleistungen im Be- reich des Asset Managements, insbesondere die Betreuung von Immobilienportfolien einschließ- lich der kaufmännischen und tech- nischen Grundstücksverwaltung, - - -
- - - - Das Grundkapital ist um weitere bis zu 1.300.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I) Das am 23.01.2007 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. - -
31.07.2008 Bergmann - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 04.07.2008 ist die - - - -
27.07.2007 Bergmann - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 26.06.2007 ist die Satzung ergänzt und geändert in § 3(Bekanntmachungen und Informa- tionen), § 4(Grundkapital,Geneh- migtes Kapital), § 19(Ausschüsse des Aufsichtsrats) und § 24(Teil- nahme an der Hauptversammlung). - Der Vorstand ist durch Beschluss vom 26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmalig um bis zu insgesamt 55.000.000 Euro zu er- höhen. (Genehmigtes Kapital 2007/ II) - -
12.04.2007 Bergmann - Auf Grund der Ermächtigung vom 23.01.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.710.000 Euro auf 110.510.000 Euro durchgeführ- t.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2007 ist die Satzung ge- ändert in § 4(Grundkapital). (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I) - Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2007 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2007/I) - -
20.03.2007 Bergmann - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.01.2007 ist das Grundkapital um bis zu 51.400.000 Euro auf bis zu 102.800.000 Euro erhöht.Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 51.400.000 Euro durch- geführt.Durch Beschluss des Auf- sichtsrats vom 13.03.2007 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4(Grundkapital). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
30.01.2007 Bergmann - , § 2(Gegenstan- d)sowie § 4 Abs.2(Einteilung des Grundkapitals), Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesit- zes sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2006/I) Das am 05.07.2006 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. - -
01.09.2006 B. Beyer - Auf Grund der Ermächtigung vom 05.07.2006 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.075.185 Euro auf 51.400.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist die Satzung ge- ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge- nehmigtes Kapital 2006/I) - - - Beschluss Bl. 93
14.07.2006 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 05.07.2006 ist das Grundkapital aus Gesellschafts- mitteln um 5.074.816,28 Euro auf 34.324.815 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundka- pital) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung). - Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2004 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2004/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Beschluss Bl.59 ff.
22.06.2006 Beyer - Auf Grund der Ermächtigung vom 23.08.2004 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.749.998,72 Eu- ro auf 29.249.998,72 Euro durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2006 ist die Satzung ge- ändert in § 4(Grundkapital). (Ge- nehmigtes Kapital 2004/I) - - - Beschluss Bl. 17
04.11.2005 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.08.2005 ist die Satzung geändert in § 14 (Ort und Einberufung), in § 16 (Teilnahme- recht) und in § 17 (Leitung). - - - Beschluss Bl. 209ff
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2004 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 22.08.2009 einma- lig oder mehrfach um einen Betrag bis zu 9.750.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I) Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2000 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2000/I) Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2001 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2001/I) Das bedingte Kapital vom 21.12.1998 ist aufgehoben. (Be- dingtes Kapital 1998/I) - -
09.11.2004 Bartel - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.08.2004 ist die Satzung geändert in § 4 Ziff. 4.2 - - - -
16.09.2004 Müller Berlin Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.06.1998 mit letzter Änderung vom 24.09.2003 Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesit- zes und die Beteiligung an ande- ren Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.12.1998 um bis zu 255.645,94 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 1998/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.08.2001 um bis zu 1.444.353,55 EUR durch Aus- gabe von bis zu insgesamt 564.982 neuen Stückaktien bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ein- zelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Tag der ers- ten Eintragung 24.06.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umge- schrieben wor- den und dabei an die Stelle des bisherigen Regis- terblattes getre- ten.

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