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PAION AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Heussstraße, 25, 52078, Aachen
Zweck: Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Produktion, der Vertrieb und das Marketing von pharmazeutischen und medizinischen Produkten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die ihr zur Erreichung und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Absatz (1) notwendig und nützlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen und/oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung(en) beschränken.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
03.08.2023 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Format der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
07.06.2023 Bergmann - Die am 25.01.2023 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 64.203.291,00 EUR auf 7.133.699,00 EUR ist durchgeführt. - - - -
14.03.2023 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 25.01.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals von 71.336.990,00 EUR um 64.203.291,00 auf nunmehr 7.133.699,00 EUR beschlossen. - - - -
14.03.2023 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 25.01.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien von bisher 71.336.992,00 EUR um 2,00 EUR auf nunmehr 71.336.990,00 EUR beschlossen. - - - -
13.07.2022 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 35.668.496,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu 31.000.000,00 Euro zur Durchführung von bis zum 26.05.2026 begebener Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten/ und oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021 I). Das in der Hauptversammlung 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt noch 676.626,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 21.05.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014 I) beträgt noch 530.010,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 25.05.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2016 I) beträgt noch 702.672,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 23.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018 II) beträgt noch - -
09.04.2021 Bergmann - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 66.241.493,00 um EUR 5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das Genehmigte Kapital 2020 I beträgt noch EUR 21.039.429,00. - -
25.02.2021 Pluntke Änderung zur Geschäftsanschrift: Heussstraße 25, 52078 Aachen - - - - -
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 23.01.2020 - 31.12.2020 noch 23.836.650,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020 noch 700.000,00 EUR. - -
22.06.2020 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapitel) Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 I und die Schaffung eines neuen Genehmigen Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Einfügung eines neuen § 4 (Grundkapital) Abs. 11 und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020 I) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
27.02.2020 Rößeler - Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019 I) sind im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 753.628,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 64.611.771,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2020 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 noch 25.446.372,00 EUR. - -
07.06.2019 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2019 I) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
05.02.2019 Rößeler - Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 Bezugsaktien im Nennwert von 138.097,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 63.858.143,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2019 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach - -
25.06.2018 Rößeler - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.000,00 EUR auf 63.720.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.06.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das Genehmigte Kapital 2018 I beträgt noch 27.960.023,00 EUR Euro. - -
08.06.2018 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2018 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 10 der Satzung und mit ihr die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen. - - - -
05.02.2018 Rößeler - Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 Bezugsaktien im Nennwert von 99.414,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 61.120.046,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2018 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017-31.12.2017 noch 419.190,00 EUR. - -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2017 I beträgt noch 26.273.543,00 EUR. - -
18.07.2017 Bergmann - In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017 I) ist die Erhöhung des Grundkapital um 2.824.515,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - - - -
12.06.2017 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 16 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017 I) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 16.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
01.03.2017 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.439.023,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert. - Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 17.817.753,00 EUR - -
13.02.2017 Rößeler - Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 Bezugsaktien im Nennwert von 33.460,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 55.757.094,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2017 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 noch 518.604,00 EUR. - -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 20.256.776,00 EUR - -
28.06.2016 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015 I) ist die Erhöhung des - - - -
16.06.2016 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und mit ihr die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II sowie die Schaffung eines neues § 4 Abs. 9 und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2016 I) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 840.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 24.05.2021 begebenen Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2016 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016 I). Das in der Hauptversammlung vom 30.12.2004 beschlossene Bedingte Kapital 2004 II beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 noch 34.847,00 EUR. - -
05.02.2016 Rößeler - Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 Bezugsaktien im Nennwert von 17.500,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.659.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 noch 552.064,00 EUR. - -
24.06.2015 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 II und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2015 I) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 noch 569.564,00 EUR. - -
25.02.2015 Rößeler - Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 Bezugsaktien im Nennwert von 48.038,00 EUR ausgegeben woden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.641.940,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2015 wurde die - - - -
22.07.2014 Johnen - Aufgrund der in der Satzung vom 21.05.2014 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.271.334,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2014 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. - Das Genehmigte Kapital 2014 I beträgt noch 14.137.297,00 EUR - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
02.07.2014 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2011 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014 I) beschlossen. - - - -
18.06.2014 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.505.305,00 EUR beschlossen. - - - -
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01. - 31.03.2014 noch 617.602,00 EUR. - -
14.05.2014 Rößeler - Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.03.2014 Bezugsaktien im Nennwert von 123.503,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.817.263,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - - - -
17.02.2014 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hautptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 29.403.582,00 EUR um 1.290.178,00 EUR auf 30.693.760,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.02.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 7.366.534,00 EUR. - -
22.01.2014 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 28.157.683,00 EUR um 1.245.899,00 EUR auf 29.403.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.01.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 8.656.712,00 EUR. - -
10.04.2013 Rößeler - Der Aufsichtsrat hat am 12.03.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen. - - - -
31.05.2012 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung) sowie in § 10 (Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. - - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. -
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.-31.10.2011 noch 741.105,00 EUR. - -
23.12.2011 Rößeler - Aufgrund der am 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.10.2011 - - - -
30.05.2011 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 I beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
01.04.2011 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 25.073.684,00 EUR um 287.092,00 EUR auf 25.360.776,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.03.2011 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert - Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.542.143,00 EUR. - -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.829.235,00 EUR. - -
13.12.2010 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 24.902.919,00 EUR um 170.765,00 EUR auf 25.073.684,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2010 wurde die - - - -
02.11.2010 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 24.602.919,00 EUR um 300.000,00 EUR auf 24.902.919,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2010 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 12.000.000,00 EUR. - -
- - - - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 jetzt noch um bis zu EUR 760.235,00 bedingt - -
01.07.2010 Rößeler - Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2008 I und mit ihr Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde die Schaffung eines neuen Bedingten - - - -
27.07.2009 Schilling - Die Hauptversammlung vom 25.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde neues genehmigtes Kapital eingeführt (Genehmigtes Kapital 2009) und das genehmigte Kapital I aufgehoben. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
06.08.2008 Schilling - Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 II und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Das Grundkapital ist jetzt noch um einen Betrag von bis zu EUR 858.121,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004 II). Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals III und mit ihr die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) und mit ihr die Ergänzung der Satzung um einen neuen Abs. 6 des § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 815.000,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 815.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I). - - - -
23.06.2008 Schilling - In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapital I hat der Vorstand mit Beschluss vom 20.06.2008 unter Zustimmung des Aufsichtsrates mit Beschluss vom 20.06.2008 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 16.755.552,00 EUR um 7.847.367,00 EUR auf 24.602.919,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtrat hat zudem mit Beschluss vom 20.06.2008 eine Änderung von § 4 der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4.3 lautet nunmehr wie folgt: "Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das - - - -
06.07.2007 Bischoff - Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationsübermittlung) beschlossen. - - - -
- - - - Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 7.850.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um - -
- - - - Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 9.902.611,00 EUR. - -
11.10.2005 Hermanns - Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 110.000,00 (Bedingtes Kapital III) und die entsprechende - Beschluss Bl. 5 ff SoBd. II Satzung Bl. 77 ff SoBd. II
09.02.2005 Hermanns - Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 10.005.552,00 um bis zu EUR 5.000.000,00 auf bis zu EUR 15.005.552,00 beschlossen. Die Erhöhung ist in Höhe von EUR 5.000.000,00 auf nunmehr EUR 15.005.552,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02. 2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) entsprechend geändert. - - - -
05.01.2005 Hermanns - - - Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.12.2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 30.12.2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 4.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 I.) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 II.) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat ferner die Neufassung der Satzung mit Änderung insbesondere in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. - Beschluss Bl. 458 ff SoBd. Satzung Bl. 523 ff SoBd.
28.10.2004 Hermanns - und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - - - Beschluss und Satzung Bl. 438 ff SoBd.
30.06.2004 Hermanns Aachen Aktiengesellschaft Satzung vom 02.06.2004 Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing von pharmazeutischen und medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen. - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit Beschluss Blatt 24 ff Sonderband Satzung Blatt 29 ff Sonderband
13.01.2014 Rößeler - In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 25.379.906,00 EUR um 2.777.777,00 EUR auf 28.157.683,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2014 wurde die Satzung in § 4 - - - -
29.11.2005 Hermanns - Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung), § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie § 26 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. - - - Beschluss Bl. 5 ff SoBd. Satzung Bl. 94 ff SoBd.
18.05.2006 Hermanns - Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2004) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat ferner die - - - Beschluss Bl. 5 ff SoBd. Satzung Bl. 65 ff SoBd.
13.04.2006 Bischoff - In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat der Vorstand am 05.04.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 15.755.552,00 Euro um bis zu 1.000.000,00 Euro auf bis zu 16.755,552,00 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2006 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - - - -

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