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ITT Water & Wastewater Herford AG

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
13.08.2009 Frickemeier - - - Die Hauptversammlung vom 06.07.2009 hat die formwechselnde Umwandlung in die ITT Water & Wastewater Herford GmbH (AG Bad Oeynhausen - HRB 11550) beschlossen. - -
23.04.2009 Frickemeier - Die Hauptversammlung vom 25.03.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.03.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.03.2009 mit der ITT WEDECO GmbH mit Sitz in Herford (Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 9452) verschmolzen. - -
23.04.2009 Frickemeier - - - Mit der ITT Industries German Holding GmbH in Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt am Main HR B 58196) als herrschendem Unternehmen ist am 25.03.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.03.2009 zugestimmt. - -
18.11.2008 Frickemeier Geschäftsanschrift: Boschstraße 4, 32051 Herford - - Der mit der ITT Industries German Holding GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HR B 58196) am 12.07.2004 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 11./13. November 2008 geändert. Die Hauptversammlung vom 13.11.2008 hat der Änderung zugestimmt. - -
05.02.2007 Frickemeier - Die Hauptversammlung vom 27.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 Absatz 1 (Zusammensetzung des Vorstands) beschlossen. - - - -
05.04.2006 Wietfeld Herford Aktiengesellschaft Satzung vom 17.08.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher AG Düsseldorf HRB 37870) nach Herford beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat zudem in Änderung der Satzung die § 4 Abs. 1 S. 1 neugefasst. Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 11.095.480 Aktien (Stückaktien). § 4 Abs. 4 und § 4 Abs. 5 der Satzung (Bedingte Kapitalerhöhung) werden aufgehoben. Die bisherigen § 4 Abs. 6 und § 4 Abs. 7 werden Absatz 4 und Absatz 5. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung Änderungen der Satzung in § 8 (Geschäftsführung), § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 13 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 4 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 (Aufsichtsratsbeschlüsse), § 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Vorsitz der Hauptversammlung) und § 24 (Jahresabschluss) beschlossen. Die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und der weltweite Vertrieb von Anlagen und Geräten insbesondere zur Aufbereitung von Wasser und Luft mittels ultravioletter Strahlen, Ozon und anderer geeeigneter Verfahren sowie die Erbringung darauf bezogener Dienstleistungen. Mit der ITT Industries German Holding GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgerich Frankfurt am Main, HRB 58196) als herrschendem Unternehmen ist am 12.07.2004 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.08.2004 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 30.08.2004 hat den Ausschluss der Minderheitsaktionäre im Verfahren gem. §§ 327 a ff. AktG durch die Übertragung ihrer Aktien auf die ITT Industries German Holding GmbH in Frankfurt/M. (Amtsgericht Frankfurt/M., HRB 58196) als Hauptaktionär gegen Gewährung einer Barabfindung von EUR 18,00 je Aktie beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Beschluss der Hauptversammlung Bl. 147 ff SB Satzung Bl. 148 ff SB

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