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HAEMATO AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Lilienthalstraße, 3a, 12529, Berlin
Registrierungsort Registrierungsort: Berlin
Registerindex Registerindex: 12529
Registernummer Registernummer: HRB 88633 B
Zweck: Die Beteiligung an und die Verwaltung von anderen Unternehmen, Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art, die erlaubnisfreie Erbringung von Beratungsleistungen und Dienstleistungen, Erwerb, Halten, Erstellen, Vermieten, Entwickeln, Verwalten und Veräußern von Immobilien, insbesondere von Immobilien im Gesundheitsbereich.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Kommentar
19.07.2023 Dr. Weiland - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 18.07.2023 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2018/I und Schaffung Genehmigtes Kapital 2023/I), § 10 Abs. 1 (Auf- sichtsrat: Vergütung) und § 13 Abs. 6 und Abs. 7 (Hauptversammlung: Einberufung, Ort und Anmeldung). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2023 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats bis zum 17.07.2028 das Grundkapital gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig -
29.12.2022 Verworrn Geschäftsanschrift: Lilienthalstraße 3a, 12529 Schö- nefeld - - - -
19.07.2021 Berge - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 13.07.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Geneh- migtes Kapital, bedingtes Kapital). - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversamm- lung vom 13.07.2021 um bis zu 2.614.653 EUR bedingt erhöht (Be- dingtes Kapital 2021/I) Das am 09.06.2016 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I) -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 8.047.408,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 03.07.2023. (Genehmigtes Ka- pital 2018/I) -
14.04.2021 Dr. Andrzejewski - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 8.522.799,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 03.07.2023. (Genehmigtes Ka- pital 2018/I) -
17.12.2020 Young - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 04.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapi- tals um 2.467.201,00 EUR durch- geführt. Durch Beschluss des Auf- sichtsrats vom 15.12.2020 ist die - - -
29.07.2020 Dr. Kuhlmann - Durch Beschluss der Haupt- versammlung vom 21.07.2020 ist das Grundkapital auf EUR 2.286.715,00 herabgesetzt und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1. - - -
- - - - Das am 09.06.2016 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2018 (Ausgabe bislang) noch 9.502.295,00 EUR. (Beding- tes Kapital: 2016/I) -
01.11.2018 Dr. Kuhlmann - Aufgrund der bedingten Kapital- erhöhung vom 09.06.2016 (Be- dingtes Kapital 2016/I) sind im - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 30.05.2013 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 03.07.2023 um EUR 10.990.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) -
08.06.2017 Dr. Kuhlmann - Aufgrund der Ermächtigung des Vorstands zur Kapitaler- höhung aus genehmigtem Ka- pital vom 30.05.2013 (Ge- nehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Vorstandsbeschluss vom 05.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um EUR 1.201.102,00 auf EUR 21.980.000,00 erhöht. Die Erhö- hung ist durchgeführt. Durch Be- schluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2017 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4 (Ge- nehmigtes Kapital 2013/I). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
02.07.2013 Müller - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.05.2013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 8 (Schaffung Bedingtes Kapital 2013/ I) und § 4 Abs. 6 (Schaffung Ge- nehmigtes Kapital 2013/I). - Das am 25.08.2011 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversamm- lung vom 30.05.2013 um bis zu 4.989.449 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2013 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 29.05.2018 um bis -
10.06.2013 Müller - . - - -
05.06.2013 Müller Geschäftsanschrift: Lilienthalstraße 5 C, 12529 Schö- nefeld - - - -
04.04.2013 Müller - Durch Beschluss des hierzu er- mächtigten Aufsichtsrates vom 26.03.2013 ist § 4 Abs. 6 der Sat- zung aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2012/I). - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 23.08.2012 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2012/I) -
27.03.2013 Müller - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.926.299 EUR auf 20.778.898 EUR durchgeführt. Durch Be- schluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 13.03.2013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 25.08.2009 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2009/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2012 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 22.08.2017 um ei- nen Betrag bis zu 6.926.299 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) -
31.08.2012 Müller - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.08.2012 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (ge- nehmigtes Kapital) und § 13 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversamm- lung). - - -
11.07.2012 Schröder Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 77, 10623 Berlin - - - -
10.11.2011 Wengert - Durch Beschluss der Aufsichtsrats vom 28.10.2011 ist die Fassung der Satzung abgeändert in § 4 (Beding- te Kapitale 2006/I und 2011/II). - Das Bedingte Kapital 2006/I be- trägt aufgrund des Beschlus- ses der Hauptversammlung vom 25.08.2006 und der Kapitalerhö- hung aus Gesellschaftsmitteln vom 30.08.2011 nunmehr 5.400.000 EUR (Bedingtes Kapital 2006/I) Das Bedingte Kapital 2011/II beträgt aufgrund des Beschlus- ses der Hauptversammlung vom 25.08.2011 und der Kapitalerhö- hung aus Gesellschaftsmitteln vom -
30.08.2011 Müller - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.08.2011 ist das Grundkapital aus Gesellschafts- mitteln um 4.617.533 EUR auf 13.852.599 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). - Das am 25.08.2006 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.08.2011 um bis -
01.09.2009 Dr. Gradl - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.08.2009 ist die Satzung geändert in § 4 Ziffer 6 (genehmigtes Kapital), § 9 (Einbe- rufung, Beschlussfähigkeit und Be- schlussfassung) und § 13 (Einberu- fung, Ort und Anmeldung). - Das genehmigte Kapital vom 18.07.2005 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2005/I) -
12.02.2008 Treibert - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 01.02.2008 ist die Satzung geändert in § 9 (Einberu- fung, Beschlussfähigkeit und Be- schlussfassung). - - -
27.09.2007 Krause - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.07.2007 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekannt- machungen und Informationen an Aktionäre), § 10 (Vergütung) und § 14 (Stimmrecht und Leitung). - - -
28.03.2007 Krause - Auf Grund der am 18.07.2005 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 235.066 EUR auf 9.235.066 EUR erhöht. Die Kapi- talerhöhung ist durchgeführt. (Ge- nehmigtes Kapital 2005/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2007 ist die Satzung ge- ändert in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2005 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 4.264.934 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2010. (Genehmigtes Ka- pital 2005/I) -
14.12.2006 Krause , d) und e) genannten, d) Tätigkeiten im Bau-, Bauträ- ger- und Bauzuliefererbereich so- Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.08.2006 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegen- stand), § 4 Absatz 7 und 8 (Be- dingtes Kapital 2006/I und II), § 13 (Einberufung der Hauptversamm- lung), § 14 (Stimmrecht und Lei- tung) und § 17 (Gewinnverwen- dung). Beteiligung an anderen Unter- nehmen, und zwar auch an sol- chen, deren Unternehmensgegen- stand nicht identisch ist mit den unter Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.08.2006 um 3.600.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/I) Satzung Bl.210 - 219 Beschluss Bl. 90 - 102, 106 - 110
- - - - - Bl.77 ff.
20.03.2006 Richter - - - - Bl. 75
15.12.2005 Treibert - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 03.11.2005 ist die Satzung geändet in § 3 (Bekannt- machungen), § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 13 (Einberu- fung Hauptversammlung) und § 14 (Stimmrecht und Leitung). - - Beschluss Bl. 58 f.
27.07.2005 Krause - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 18.07.2005 ist das Grundkapital aus Gesellschafts- mitteln um 6.750.000 EUR auf 9.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 Ziffer 1 (Grundkapital und Aktien) und in § 4 ergänzt um Ziffer 6 (genehmigtes Kapital). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2005 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 30.06.2010 um ei- Beschluss Bl. 43 f.
18.06.2009 Salein Geschäftsanschrift: Lassenstr. 32, 14193 Berlin - - - -
05.01.2009 Thiel Geschäftsanschrift: Rudi-Duschke-Str. 7, 10969 Ber- lin - - - -

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