Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Status: Aktiv

Rechtsform: GmbH

Adresse: Schloßberg, 1, 47533, Straelen

Kapital: 2000.00 EUR

Zweck: Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von gewerblichen Gütern, die Beratung von Händlern von gewerblichen Gütern in Bezug zur Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Themenstellungen des Geldwäschegesetzes, die Durchführung von Analysen in Bezug zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsprävention.

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Satzung
11.03.2020 Buckels	Straelen Geschäftsanschrift: Heerbahn 24, 47638 Straelen	und (Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung nach Straelen beschlossen.	-	-
24.03.2015 Hommel	Moers Geschäftsanschrift: Klever Str. 65, 47441 Moers	Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.02.2015	Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von gewerblichen Gütern, die Beratung von Händlern von gewerblichen Gütern in Bezug zur Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Themenstellungen des Geldwäschegesetzes, die Durchführung von Analysen in Bezug zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsprävention.	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.

Firmendokumente

Musterprotokoll // Musterprotokoll vom 27.02.2015
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut // Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.02.2020
Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 30.01.2020
Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 27.02.2015
Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2020
Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.02.2015
Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 2 // Anmeldung vom 30.01.2020
Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 2 // Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.02.2020
Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 2 // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2020
Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 1 // Anmeldung vom 27.02.2015
Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 1 // Musterprotokoll vom 27.02.2015
Anzeige nach Eintragung // lfd. Nr. 1 // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.02.2015
Anzeige nach Eingang // 20.02.2020 // Anmeldung vom 30.01.2020
Anzeige nach Eingang // 20.02.2020 // Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 14.02.2020
Anzeige nach Eingang // 20.02.2020 // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.01.2020
Anzeige nach Eingang // 06.03.2015 // Anmeldung vom 27.02.2015
Anzeige nach Eingang // 06.03.2015 // Musterprotokoll vom 27.02.2015
Anzeige nach Eingang // 06.03.2015 // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.02.2015

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W & G Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)	GmbH	Hilgermissen	Eitzendorf, 109, 27318, Hilgermissen
D.E.U.S Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)	GmbH	Colnrade	Drentweder Straße, 3, 27243, Colnrade

Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist ein Unternehmen vom Typ GmbH. Das Unternehmen ist in den Bereichen Die Organisation und Durchführung von Schulungen, die Übernahme aufsichtsrechtlicher Aufgaben in Bezug zu den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetztes für Händler von gewerblichen Gütern, die Beratung von Händlern von gewerblichen Gütern in Bezug zur Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Themenstellungen des Geldwäschegesetzes, die Durchführung von Analysen in Bezug zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsprävention. tätig. Der eingetragene Kapitalbetrag beläuft sich auf 2000.00 EUR, was die finanzielle Stabilität von Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) unterstreicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Straelen, Schloßberg 1, 47533. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

Geldwäsche & Compliance Partner Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

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