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Fiagon AG Medical Technologies

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung
05.08.2021 Baum - - - Die Hauptversammlung vom 01.06.2021 hat die formwechseln- de Umwandlung der Gesellschaft in die gleichzeitig errichtete Intersect ENT International GmbH mit Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht Neu- ruppin, HRB 13508 NP) beschlos- sen. Die Firma ist erloschen. -
24.10.2019 Baum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.09.2019 ist § 4 Abs. 10 (Genehmigtes Kapital 2017/I) aufgehoben, § 14 Abs. 1 S. 2 (Vorsitzender und Stellvertre- ter) geändert, § 16 Abs. 6 S. 2 (Be- schlussfassung) geändert und § 16 Abs. 4 S. 2 (Beschlussfassung) ge- strichen worden. - - -
- - - - Das am 21.12.2015 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/III) Die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen vom 10.02.2015 um bis zu 2.553 EUR zur Durch- führung bis zum 31.12.2017 (Be- dingtes Kapital 2015/II) ist teilwei- se aufgehoben und beträgt noch 1.182,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015/II) Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 29.01.2019 ist das Grundkapital um bis zu 5.157,00 EUR zur Durchführung bis zum 31.12.2021 durch Ausgabe von Stamm-Stückaktien bedingt erhöht und die Satzung in § 4 (Grundkapi- tal) ergänzt um eines neuen Abs. 12 (Bedingtes Kapital 2018/I) -
25.02.2019 Baum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 29.01.2019 ist die Satzung geändert durch Neufassung von Abs. 6, Aufhebung von Abs. 8 und Ergänzung um Abs. 12 des § 4 (Grundkapital). - - -
27.09.2018 Baum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 11.09.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1, 7 und 11 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5a Abs. 1 (Vor- zugsaktien), § 13 Abs. 3 (Willens- erklärungen des Aufsichtsrats), § 16 Abs. 2 (Beschlussfassung). - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2015 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Durch Be- schluss der Hauptversammlung -
27.09.2018 Baum - - - Die Eintragung betreffend die Durchführung der Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und -
- - - - Das am 10.02.2015 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2018 noch 2.271,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2015/I) Das am 14.09.2017 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2018 noch 8.710,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/I) Das genehmigte Kapital vom 14.09.2017 ist teilweise ausge- schöft und beträgt noch 25.727,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2017/I) -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2015/I be- trägt noch 38.594,00 EUR. -
01.02.2018 Weiß - Auf Grund der dem Vorstand durch Beschluss vom 10.02.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.545,00 EUR auf 110.557,00 EUR durchgeführt. - - -
24.01.2018 Weiß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 14.09.2017 ist die Satzung um § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2017/I), § 4 Abs. 10 (Ge- nehmigtes Kapital 2017/I) und § 12 Abs. 4 (Aufgaben, Geschäftsord- nung, Befugnisse des Aufsichtsra- tes) erweitert. - - -
- - - - Das Genehmigt Kapital 2015/I be- trägt noch 41.139,00 EUR. -
01.03.2016 Weiß - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.419,00 EUR auf 108.012,00 EUR durchgeführt. Durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 28.12.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmig- tes Kapital 2015/I) - - -
- - - - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.12.2015 ist das Grundkaptial um bis zu 1.702,00 EUR bedingt erhöht und die Sat- zung in § 4 (Grundkapital) ergänzt um einen neuen Abs. 8. (Bedingtes Kapital 2015/III) -
01.03.2016 Weiß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.12.2015 ist das Grundkapital um 21.477,00 EUR auf 106.593,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundka- - - -
08.04.2015 Weiß - - - - Die Eintragung betreffend die allge- meine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
25.03.2015 Weiß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 10.02.2015 ist die Satzung in § 4 durch Einfügung ei- nes Absatzes 5 (Bedingtes Kapital), eines Absatzes 6 (Bedingtes Kapi- tal) und eines Absatzes 7 (Geneh- migtes Kapital) geändert. - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 10.02.2015 um bis zu 5.300 EUR zur Durchführung von bis zum 31.12.2017 begebenen Wan- deldarlehen bedingt erhöht. (Be- dingtes Kapital 2015/I) Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 10.02.2015 um bis zu 2.553 -
01.04.2014 Baum Hennigsdorf Geschäftsanschrift: Neuendorfstraße 23 b, 16761 Hennigsdorf Aktiengesellschaft Satzung vom: 09.09.2013 mit Än- derung vom 14.03.2014 Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, die industrielle Herstellung und Vermarktung von Systemen der Navigation, Robotik und compu- tergestützter Planungs- und Fer- tigungsverfahren einschließlich der Entwicklung von Software im Bereich der Medizin-, Zahn- medizintechnik, Mess- und Rege- lungstechnik und der industriellen Messtechnik und alle damit ver- bundenden Dienstleistungen. - Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitglie- dern das Recht zur alleinigen Ver- tretung erteilen. Jedes Vorstandsmit- glied kann von dem Verbot, Rechts- geschäfte mit sich selbst oder als Ver- treter Dritter abzuschließen, befreit werden.

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