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botiss medical AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Ullsteinstraße, 108, 12109, Berlin
Registrierungsort Registrierungsort: Berlin
Registerindex Registerindex: 12109
Registernummer Registernummer: HRB 117938 B
Zweck: Die Entwicklung, der Vertrieb und Produktion von Medizinprodukten sowie die Beratung betreffend diesen Unternehmensgegenstand.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung
19.06.2023 Dr. Dr. Schulte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 06.06.2023 ist die Satzung abgeändert in § 13 (Ort und Einberufung, Online-Teilnah- me, Briefwahl, Bild- und Tonüber- tragung, Virtuelle Hauptversamm- lung). - - -
30.06.2022 Dr. Dr. Schulte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 14.06.2022 ist die Satzung abgeändert in § 13 (Ort und Einberufung, Online-Teilnah- me, Briefwahl, Bild- und Tonüber- - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 27.08.2011 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2011/I) -
10.01.2017 Dr. Dr. Schulte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 16.12.2016 ist die Satzung abgeändert in § 5 (Names- naktien, Übertragung der Aktien). - - -
12.10.2016 Rebettge Geschäftsanschrift: Ullsteinstraße 108, 12109 Berlin - - - -
31.03.2015 Dr. Dr. Schulte - Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist das Grundkapi- tal durch Beschluss des Vorstandes vom 23.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 3.060 EUR auf 306.060 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 23.01.2015 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 8.940 EUR. (Ge- nehmigtes Kapital 2011/I) -
22.08.2012 Dr. Dr. Schulte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.08.2012 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmit- teln um 240.000 EUR auf 300.000 EUR erhöht und die Satzung geän- dert in § 4 (Höhe und Einteilung - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückak- tien gegen Bar- und/oder Sachein- lagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 15.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) -
31.08.2011 Dr. Dr. Schulte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 27.08.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und - - -
14.10.2010 Melchior - Die durch Beschluss der Haupt- versammlung vom 25.06.2010 be- schlossene Erhöhung des Grund- kapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13./16.09.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Eintei- lung des Grundkapitals, Aktienur- kunden). - - -
10.09.2010 Dr. Dr. Schulte - Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000 EUR auf 60.000 EUR beschlossen. - - -
19.08.2010 Dr. Dr. Schulte Geschäftsanschrift: Knesebeckstraße 59 - 61, 10719 Berlin Die durch Beschluss der Haupt- versammlung vom 17.11.2009 be- schlossene Erhöhung des Grund- kapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR ist durchgeführt. Die Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10./16.06.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Eintei- lung des Grundkapitals, Aktienur- kunden). - - -
01.12.2009 Dr. Dr. Schulte - Die Hauptversammlung vom 17.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000 EUR auf 54.000 EUR beschlossen. - - -
13.02.2009 Dr. Altinsoy Berlin Geschäftsanschrift: Glinkastraße 32, 10117 Berlin Aktiengesellschaft Satzung vom: 30.12.2008 mit Änderung vom 29.01.2009 in § 11 (Einberufung und Beschlussfas- sung) Die Entwicklung, der Vertrieb und Produktion von Medizinpro- dukten sowie die Beratung betref- fend diesen Unternehmensgegen- stand. - Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
03.02.2015 Melchior - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.01.2015 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 3 Satz 1 (Einziehung von Aktien), § 8 Abs. 2 Buchstaben - , -
29.11.2012 Dr. Dr. Schulte Geschäftsanschrift: Uhlandstraße 20 -25/II, 10623 Berlin Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2011 ist das Grundkapi- tal durch Beschluss des Vorstandes vom 07.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 3.000 EUR auf 303.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 07.09.2012 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Höhe und Ein- teilung des Grundkapitals, Aktien- urkunden). (Genehmigtes Kapital 2011/I) - - -

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