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Albis Leasing AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
31.08.2023 Simon-Wiehl - Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen. - - - Fall 74
17.08.2021 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 5 beschlossen. - - - Fall 67
- - - - Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.07.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 5.000.570,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). - Fall 66
15.09.2020 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen. - - - Fall 65
17.07.2020 Kob - Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen. - - - Fall 63
08.08.2019 Kob - Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. - - - Fall 60
15.05.2018 Willamowius - - - Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.04.2018 die Streichung von § 9 Abs. 2 Satz 3 der Satzung beschlossen. - Fall 51
04.09.2017 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.686.000,00 EUR auf 18.546.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. - Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 mit Änderung vom 20.07.2017 um bis zu 8.415.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.415.000 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). - Fall 47
vom 31.08.2016 von Amts wegen berichtigt. Fall 45 - Berichtigt (Datum der Haupversammlung): Die Hauptversammlung vom 19.07.2016 hat die Änderung von § 14, die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) der Satzung beschlossen. - - - Eintragung Nr. 24 Spalte 6
31.08.2016 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 19.06.2016 hat die Änderung von - - - Fall 44
13.06.2016 Willamowius - Der Vorstand hat aufgrund der am 13.07.2012 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2012 am 13.05 und 27.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom 13.05. und 27.05.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.532.448,00 EUR auf bis zu 16.860.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2016 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) beschlosssen - Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.06.2012 beträgt nunmehr noch 6.117.552,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2012). - Fall 43
17.07.2013 Fritsch - Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 sowie die Ergänzung um den neuen § 17 beschlossen. - - - -
13.07.2012 Dr. Fräßdorf - Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung von § 9 (Aufsichtsrat), die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2012) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Fall 38
18.07.2011 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - -
28.07.2010 Dr. Hess - Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen. - - - -
16.11.2008 Dr. Goetze Geschäftsanschrift: Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals in § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats - -
11.03.2008 Dr. Goetze - Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - -
09.01.2006 Hirth - Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen. - - - Gesellschaftsvertrag Blatt 93 ff Sonderband 5
10.08.2004 Hirth - Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) sowie die Anfügung eines neuen Abs. 4 (bedingtes Kapital 2004) in § 5 der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats - Satzung Blatt 82 ff Sonderband 4
19.09.2003 Brede - - - - - Eintragung Nr. 5 Spalte 4 vom 23.01.2003 von Amts wegen berichtigt.
03.09.2003 Kruse - Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.109.184,00 EUR auf 15.327.552,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 11, 14 und 15 beschlossen. - - - Satzung Blatt 75 ff Sonderband 4
28.08.2002 Sanders - Die Hauptversammlung vom 30.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Hauptversammlung) beschlossen. - - - Satzung Blatt 65 ff. dritter Sonderband
- - - - Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04./18./27. Oktober 2000 ist die Satzung in § 5 Abs 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (genehmigtes Kapital) geändert worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. 12. 2004 mit Zustimmung des Ausichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder - -
04.12.2001 Sanders - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.07.2000 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 16.01.2001 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 650.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25./29./30.01.2001 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 3.281.632,-- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist - - - Satzung Bl. 62 ff Sdb.
23.11.2001 Heucke Hamburg Aktiengesellschaft Satzung vom 03.11.1983 zuletzt geändert am 08.06.2001 Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an Unternehmen, die ihrerseits im Bereich des Leasinggeschäftes tätig sind, sowie von Grundstücken und Gebäuden im In- und Ausland. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04./18./27. Oktober 2000 ist die Satzung in § 5 Abs 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (genehmigtes Kapital) geändert worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. 12. 2004 mit Zustimmung des Ausichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vozunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG Satzung Blatt 52ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.11.2001.

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