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AdrenoMed AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Neuendorfstraße, 15 a, 16761, Hennigsdorf
Registrierungsort Registrierungsort: Neuruppin
Registerindex Registerindex: 16761
Registernummer Registernummer: HRB 9014 NP
Zweck: Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung
17.07.2023 Zahlbaum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 06.07.2023 ist die Satzung geändert in Ziffer 13 (Ort und Einberufung) und Ziffer 14 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts). - - -
04.10.2022 Zahlbaum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 24.08.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3.3. und Ziffer 3.4. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2022 ermächtigt, das Grund- kapital der Gesellschaft mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats ein- malig oder mehrmals bis zum 1. Juni 2027 um insgesamt bis zu 736.547,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 736.547 auf den Namen lautende Stückaktien der Gattung Common gegen Bareinlagen zu er- höhen. (Genehmigtes Kapital 2022/ I) -
10.09.2021 Zahlbaum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 01.09.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer IV. 7.1 (Aufsichtsrat). - - -
26.12.2020 Zahlbaum - - - ist von Amts we- -
16.12.2020 Zahlbaum - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.11.2020 ist das Grundkapital um 967.359,00 EUR auf 4.910.311,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst, insbeson- dere geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 4 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. - - -
13.12.2019 Gruß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.10.2019 ist die Satzung geändert in Ziffer IV. 7.1 (Aufsichtsrat). - - -
15.01.2019 von Jutrzenka - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.11.2018 ist das Grundkapital um 1.380.720,00 EUR auf 3.942.952,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst, ins- besondere geändert in § 4 (Grund- kapital und Aktien). Die Kapitaler- höhung ist in voller Höhe durchge- führt. - Das genehmigte Kapital vom 26.04.2017 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
- - - - Das bedingte Kapital beträgt nun- mehr 82.134,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2013/I) -
14.02.2018 Zahlbaum - Auf Grund der am 07.05.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2017 79.466 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.562.232,00 EUR. Durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 24.01.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) (Bedingtes Kapital: 2013/I) - - -
- - - - Das genehmigte Kapital beträgt noch 604.998 ,00 EUR (Genehmig- tes Kapital 2017/I) -
14.02.2018 Zahlbaum - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 14.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 196.776,00 EUR und bis zu 214.641,00 EUR beschlos- - - -
- - - - Das genehmigte Kapital beträgt noch 815.837,00 EUR (Genehmig- tes Kapital 2017/I) -
29.08.2017 Dr. Sonnenberg - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 22.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um - - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 24.01.2013 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats das Grund- kapital bis zum 25.04.2021 durch Ausgabe neuer auf den Namen lau- tender Stückaktien gegen Bareinla- gen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- mal oder mehrmals um bis zu ins- gesamt EUR 1.000.000,00 zu erhö- hen (Genehmigtes Kapital 2017/I) -
06.06.2017 Dr. Sonnenberg - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 26.04.2017 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert. - - -
- - - - Das Genehmigte Kapital beträgt noch 22.335,00 EUR. (Genehmig- tes Kapital 2013/I) -
16.03.2017 Dr. Sonnenberg - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom - - -
- - - - Das Genehmigte Kapital beträgt noch 206.497,00 EUR. (Genehmig- tes Kapital 2013/I) -
23.08.2016 Weiß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 07.07.2016 ist die Satzung geändert in § 6 (Geschäfts- ordnung und Beschlussfassung des Vorstands, Geschäftsführung). Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.559,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss vom 07.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). (Geneh- migtes Kapital 2013/I) - Das Genehmigte Kapital beträgt noch 302.808,00 EUR (Genehmig- tes Kapital 2013/I) -
16.03.2016 Weiß - Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsra- tes vom 26.02.2016 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1, 2, 5 (Grund- kapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2013/I) - Das Genehmigte Kapital 2013/I be- trägt noch 362.367,00 EUR. -
29.09.2014 Weiß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.04.2014 ist das - - -
24.07.2014 Weiß - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 30.04.2014 ist das Grundkapital auf 1.456.733 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2014 ist die Satzung ge- ändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grund- kapital und Aktien). - - -
16.01.2014 Rahn - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 15.11.2013 ist das Grundkapital auf 1.165.067,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 15.11.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmig- tes Kapital) geändert worden. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
- - - - Das am 07.05.2013 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2013 noch 161.600 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) -
19.12.2013 Weiß - Auf Grund der am 07.05.2013 be- schlossenen Kapitalerhöhung wur- den im Geschäftsjahr 2013 weite- re 83.400 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 873.400 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.11.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. (Be- dingtes Kapital: 2013/I) - - -
02.07.2013 Fritze Geschäftsanschrift: Neuendorfstraße 15 a, 16761 Hen- nigsdorf - - - -
16.05.2013 Steineke - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 07.05.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2013 ermächtigt, mit Zu- stimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 23.01.2018 durch Ausgabe neuer auf den Na- men lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbe- trägen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 345.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) -
19.03.2013 Dr. Schönherr - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 24.01.2013 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital - - -
24.02.2012 Dr. Schönherr - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.12.2011 ist das Grundkapital um bis zu 140.000,00 EUR auf bis zu 690.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.02.2012 ge- ändert in § 4 (Grundkapital und Ak- tien). - - -
06.01.2012 Rose - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.12.2011 wurde die Satzung der Gesellschaft in § 13(1) (Vergütung des Aufsichtsra- tes) geändert. - - -
16.06.2011 Steineke - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 15.12.2010 ist das Grundkapital auf 550.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Die Satzung ist geändert in § 4 (Grund- kapital und Aktien). - - -
24.03.2011 Hennigsdorf - - - -
20.10.2010 Steineke Hohen Neuendorf Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 10, 16556 Hohen Neuendorf OT Borgsdorf Aktiengesellschaft Satzung vom: 28.05.2009 mit Än- derung vom 25.08.2010 Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln - Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
- - - - Das am 07.05.2013 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2013 noch 245.000,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I) -
19.11.2013 Steineke - Auf Grund der am 07.05.2013 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2013 100.000 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 790.000,00 EUR. Durch Beschluss - - -

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